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            2009年第一次临时股东大会会议决议公告
            发布时间:2009-10-15 阅读465次

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

             

            重要内容提示:

            本次会议无否决或修改提案的情况;

            本次会议无新增提案的情况

             

            一、会议召开情况

            1、会议通知:ope体育滚球亚洲集团(以下简称公司)于200998《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。

            2、召开时间:2009925上午930

            3、召开地点:江苏省宝应县宝胜集团有限公司六楼会议室

            4、召开方式:现场方式

            5、会议主持人:公司董事长孙振华先生

             

            二、会议出席情况

            1、出席本次会议的股东(股东代理人)共2人,代表股份数70,134,050股,占公司总股本的44.96%

            2、公司在任董事11人,出席本次会议9人,董事琚立生及独立董事刘丹萍因工作原因未能出席;公司在任监事7人,出席本次会议7人。

            3、公司董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

            4、公司部分高级管理人员及董事、监事候选人列席了本次会议。

            本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

             

            三、会议提案审议和表决情况

            本次会议逐项审议了各项议案,并以记名投票表决方式逐项表决,表决结果如下:

            1、采取累积投票制方式审议并通过了《关于换届选举第四届董事会董事(不含独立董事)的议案》

            本次股东大会以累积投票制方式选举孙振华、夏礼诚琚立生马国山唐崇健吕家国翟立锋为公司第四届董事会董事。具体表决结果如下:

            1)孙振华:同意70,134,050股,占出席会议股东所持股份总数的100%

            2)夏礼诚:同意70,134,050股,占出席会议股东所持股份总数的100%

            3)琚立生:同意70,134,050股,占出席会议股东所持股份总数的100%

            4)马国山:同意70,134,050股,占出席会议股东所持股份总数的100%

            5)唐崇健:同意70,134,050股,占出席会议股东所持股份总数的100%

            6)吕家国:同意70,134,050股,占出席会议股东所持股份总数的100%

            7)翟立锋:同意70,134,050股,占出席会议股东所持股份总数的100%

            2采取累积投票制方式审议并通过了《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

            本次股东大会以累积投票制方式选举打印本页 关闭窗口

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